抓了35人！涉案金额6600余万！德阳一小区竟藏着一个犯罪团伙

德阳新闻

2022-01-21 10:02

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前不久

旌阳警方破获一起

利用银行卡“洗钱”的犯罪案件

抓获该“洗钱”团伙涉案人员35人

查明涉案金额6600多万元

2021年6月，德阳市公安局旌阳区分局接到公安部推送的“断卡行动”线索：辖区内一团伙通过银行卡进行“代付”转账业务，可能存在非法“洗钱”行为。

随后，警方找到了一名相关犯罪嫌疑人——一名姓李的德阳籍90后男子，警方将其从家中带回审讯，这名犯罪嫌疑人很快交代了他所在的公司地点以及平时所从事的工作内容，他说，他在市区庐山南路某小区内的一家公司上班，公司要求所有员工都必须办理一张银行卡供公司使用，每人每月有8000元的工资，外加包吃包住的待遇。

警方根据线索，当天就查获了该公司正在上班的5人和6台电脑，并且对其公司的电脑、使用的银行卡和手机银行进行勘验，发现这家所谓的科技公司其实就是一个“洗钱”团伙，利用员工的私人银行卡替上家“洗钱”。

经过近半年的调查，旌阳警方查明，这家公司对外宣称是做POS机“代付”工作，通过朋友介绍方式招聘员工，同时要求员工必须使用本人实名制银行卡开展“代付”转账业务。

警方介绍，这伙人每天上班时，上家会给他们的银行卡打一笔钱，钱到账后，他们就按照上家的指示给另一个账户转账，然后上家又会给他们的银行卡上打钱，重复这样工作。

通过对银行卡交易流水进行汇总，警方发现该家公司在短短1个多月的时间内往来资金就高达6000余万，涉案金额共计66260263.38元，这些资金几乎都来自各种非法赌博平台。员工悉数落网后，老板陈某却不知所踪。

民警在随后的调查中得知，陈某是福建人，很可能潜逃回当地了。由于涉案金额巨大，旌阳警方成立专案组对此案进行侦办。为尽快抓住陈某，专案组民警先后奔赴福建、广东、云南、河南、湖北等地摸排陈某及其上家的线索。

调查期间，民警发现陈某回到了四川，最后在乐山落脚，并且准备在当地“重操旧业”。去年6月底，抓捕时机成熟，民警赶往乐山，成功将陈某抓获。

随着陈某到案，专案组继续深挖。去年6月至年底，专案组陆续在国内多个省市抓获35名涉案人员。经调查，陈某以前在德阳做贷款，后来给非法赌博平台洗钱，在德阳期间靠这种方式获利数十万元。

目前，陈某等14人已被起诉，其余人员均被公安机关依法采取强制措施。

警方提示

市民朋友们要管好自己的银行卡

不能给任何一个陌生人使用或暂借

也不能为了一些“蝇头小利”

把自己的银行卡拿给所谓的“亲朋好友”

进行一些他们所谓的转账行为

因为稍不慎

你的银行卡可能就

涉及到电信诈骗的洗钱行为了！